Pencucian Uang
Setapak Langkah – 26 Juni 2026 | Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil mengidentifikasi aliran dana umrah ilegal senilai sekitar tujuh miliar rupiah. Penyelidikan dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 2...
Setapak Langkah – 24 Juni 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini mengeluarkan surat panggilan kepada Bapak Nabil Husein Said Amin, anggota Komisi III DPR RI mewakili Fraksi NasDem, untuk hadir sebagai...
Setapak Langkah – 23 Juni 2026 | Kelompok riset kebijakan CELIOS mengeluarkan pernyataan kritis terkait pasal imunitas yang mengatur Patriot dan Merah Putih Bond dalam Undang-Undang 2026. Menurut mereka, ketentuan tersebut membuka celah bagi...
Setapak Langkah – 23 Juni 2026 | Menkeu Sri Mulyani Indrawati, yang lebih dikenal dengan sebutan Purbaya, mengakui adanya risiko penggunaan Patriot Bond sebagai sarana pencucian uang. Ia menekankan bahwa meski terdapat potensi penyalahgunaan,...
Setapak Langkah – 22 Juni 2026 | Pemerintah Indonesia baru‑baru ini meluncurkan dua produk obligasi yang diberi nama patriotik, yaitu Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kedua instrumen ini diposisikan sebagai sarana bagi warga...
Setapak Langkah – 19 Juni 2026 | Polri melalui Bareskrim berhasil menangkap Fredy Pratama, seorang pengendali uang yang diduga menjadi otak di balik jaringan peredaran narkotika internasional. Penangkapan dilakukan di sebuah hotel di Kuala...
Setapak Langkah – 18 Juni 2026 | Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi menutup operasi bisnis yang dianggap melanggar peraturan keuangan di Indonesia, yakni Universal Peak dan BAFI Group. Keputusan ini...
Setapak Langkah – 04 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Kurniawan, pada Senin (tanggal) untuk membahas hasil evaluasi transaksi keuangan...
Setapak Langkah – 30 April 2026 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baru-baru ini mengumumkan kebijakan baru yang memperketat proses perizinan bagi produsen dan eksportir kratom. Kebijakan ini merupakan respons terhadap meningkatnya kekhawatiran terkait penyalahgunaan,...
Setapak Langkah – 21 April 2026 | Pengadilan Negeri Jakarta menilai dua orang pemilik perusahaan tekstil Sritex, yaitu John Doe dan Jane Smith, terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kedua terdakwa diperkirakan...
Setapak Langkah – 20 April 2026 | Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo mengungkapkan bahwa sebagian besar dana hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berasal dari koruptor dan kemudian dialirkan ke...
Setapak Langkah – 20 April 2026 | Jakarta – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan temuan penting terkait penggunaan skema “ani-ani” sebagai sarana menyamarkan aliran Transfer Penyertaan Pemerintah Umum (TPPU) yang diduga berasal dari...